证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-014
【资料图】
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四次会议决定于2023年4月27日（周四）下午2:00召开公司2022
年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2023
年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
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本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日
（七）会议出席对象
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司股东；
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
以上议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议审议通过，上述提案具体内容详见 2023 年 3 月 25 日巨潮
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资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告、监
事会决议公告以及相关文件。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人
员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司 5%以上的股东。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，
并将在 2022 年度股东大会上述职。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对
会议事项没有表决权。
（二）登记时间
（三）登记地点
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四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727862
传真号码：028-84173422
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727862
传 真：028-84173422
邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的
具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）公司第八届监事会第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
有权 □无权）按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
案
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 授权日期：
委托人持股性质及持股数量： 有限期限：
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